Aluehallitus
Pöytäkirja 04.12.2024/Pykälä 202

3877/02.02.00/2024

Aluehallitus 04.12.2024 § 202

§ 202

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Käsittely 

Käsittelyn aikana esittelijän muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Aluehallitus päättää, että

Liitteen ”Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027” vuoden 2026 toimintakatetta korjataan siten, että toimintakate on - 1 941 295 560 euroa. Tämä muutos päivitetään vastaavasti kaikkiin kyseessä olevan liitteen taulukoihin ja teksteihin.

sekä

Liitteen ”Talousarvioesityksen liite: Kooste talouden tasapainottamisen toimenpiteistä ja vaikutuksenarvioinneista” sivun ”C3.1 Omaishoidontuen 1. maksuluokan kriteerien muutos: Nykytilanne ja vaikutusten arviointi” kustannusvaikutusta korjataan siten, että kustannusvaikutus on 0,7 miljoonaa euroa.

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan taloussuunnitteluneuvottelujen yhteenvetopöytäkirjan 29.11.2024.”

Käsittelyn aikana jäsen Juvonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Omaishoidontukea ei lasketa hoitoisuusluokassa 2 esityksen mukaisesti 848,99 euroon vaan se pidetään vuoden 2024 tasolla. Omaishoidontuki on 1.1.2025 alkaen hoitoisuusluokassa 2 määrältään 923,99 euroa.”

Käsittelyn aikana jäsen Juvonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Omaishoidontukeen tehdään esityksen mukaan indeksikorotus hoitoisuusluokissa 1 ja 3. Indeksikorotus tehdään myös omaishoidon 2 hoitoisuusluokkaan 1.1.2025 alkaen.”

Käsittelyn aikana jäsen Wickström teki seuraavan muutosehdotuksen, jota 2. varapuheenjohtaja Rehn-Kivi kannatti:

”- Omaishoidon tukeen +3,5 miljoonaa euroa-Siuntion vuodeosasto ja Villa Charlotta +1,5 miljoonaa euroa

- Ruotsinkieliset palvelut 0,07 miljoonaa euroa

- Koulupsykologien saatavuuden parantaminen, +0,13 miljoonaa euroa

- Hyte-palvelupisteet joka kuntaan sekä hoitoonpääsyn parantaminen, + 0,13 miljoonaa

- Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset -pilotti +0,14 miljoonaa euroa

- Kohdentamattomot menot sosiaalitoimeen ja asiakasmaksuihin + 0,15

Yhteensä: 5,62 miljoonaa euroa

HUSin raami: Raamivarauksen korottaminen 16.12. yhtymäkokouksen yhteydessä +2,0 miljoonaa euroa. Edellytyksenä on HUSin sitoutuminen hoitojonojen purkuun ja Raaseporin sairaalan tiettyjen lähipalveluiden turvaamiseen.

Sopeuttamiset (-0,225 miljoonaa euroa):

- Päätöksenteon kustannusten sopeuttaminen -0,075 miljoonaa euroa ja

- Johdon ja hallinnon kustannusten sopeuttaminen -0,15 miljoonaa euroa.

Sopeuttaminen myöhemmin (-4,0 miljoonaa euroa):

Erilliset toimet, jotka hyväksytään viimeistään toukokuun loppuun mennessä - 2,0 miljoonaa euroa

- HUSin raamin kattamiseen vaadittavat toimet -2,0 miljoonaa euroa tehdään syyskuun loppuun mennessä, kun on arvioitu, miten HUSin kustannukset ovat alkuvuoden aikana toteutuneet ja mikäli raamia saadaan korotettua HUS-yhtymäkokouksen yhteydessä.

Lisämenot: 5,625 milj + 2 milj = 7,625 milj

Sopeuttamiset: 0,225 milj + 4 milj = 4,225 milj

Yhteensä: 3,4 miljoonaa

RKP:n ensi vuoden talousarviota ohjaavat linjaukset, jotka liitetään osaksi talousarviota. RKP yhtyy muiden puolueiden pöytäkirjamerkintöihin ja esittää näitä lisättäväksi:

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hyvinvointialue selvittää mahdollisuuden käynnistää 24/7 päivystystoiminnan Raaseporin sairaalassa 1.1.2026 alkaen. Asiasta tehdään päätös seuraavan syksyn budjettineuvotteluiden yhteydessä.

Hyvinvointialue pilotoi ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia ikäihmisille kohdennetusti. Samalla laaditaan suunnitelma seniorineuvolan käyttöönotossa. (Toimenpidekortti)

Palvelut ja henkilöstö -lautakunta saa tehtäväksi laatia toimenpidesuunnitelman henkilöstön hyvinvoinnin sekä veto- ja pitovoiman parantamiseksi seuraavan syksyn talousarvioneuvotteluita varten. Samassa yhteydessä arvioidaan toimia, joilla edistetään henkilöstön saatavuutta etenkin harvaan asutuilla seuduilla. (Toimenpidekortti)

Ylimääräinen panostus koulupsykologeihin varmistaa koulupsykologipalvelut lähipalveluna.

Jokaisen lähiterveysaseman muutoksen yhteydessä arvioidaan mahdollisuus omalääkäri- tai ammatinharjoittamallin käynnistämiseen.

Hyvinvointialue laatii suunnitelman sille, miten ruotsinkielinen henkilöstö voidaan kohdentaa paremmin palvelemaan juuri ruotsinkielistä väestöä.

Hyvinvointialue neuvottelee HUS-yhtymän kanssa riittävistä ambulanssiresursseista läntiselle sairaala-alueelle.

Hyvinvointialue selvittää mahdollisuuden sille, että Raaseporin sairaalan röntgen ja laboratoriopalvelut ovat auki iltaisin klo 20 asti.

Siuntion Villa Charlotan jatko arvioidaan kevään aikana samaan aikaan, kun tehdään päätös Siuntion sote-kiinteistöiden rakentamisesta. Samassa yhteydessä arvioidaan tarve julkiselle palvelutuotannolle Siuntiossa.

Hyvinvointialue neuvottelee välittömästi HUS-yhtymän kanssa siitä, miten voidaan turvata alueen asukkaiden näkökulmasta tärkeitä lähipalveluita Raaseporin sairaalassa. Mahdollinen ratkaisu tulee tuoda ylimääräiseen neuvottelutoimikunnan kokoukseen, ennen kuin aluehallitus antaa ohjeensa yhtymäkokoukseen 16.12.

Hyvinvointialue ottaa kantaa jokaiseen kunnan tällä hetkellä vireillä olevaan sotepe-kiinteistöhankkeeseen. Investointiohjelman yhteydessä tammikuussa 2025.

Ikäihmisten päivätoiminnan suhteen tehdään selkeä palvelukuvaus siten, että päivätoiminnan tehtävänjako kuntien ja hyvinvointialueen kesken on selkeää.

Hyvinvointialue laatii yhdessä jokaisen kunnan kanssa erikseen kuntakohtaiset hyvinvointia edistävät yhteistyösuunnitelmat, jotka tuodaan aluehallitukselle tiedoksi viimeistään kesäkuussa 2025.

Hyvinvointialue arvioi mahdollisuuden kehittää liikkuvia palveluita Pohjan, Bromarfin ja Tenholan alueilla.

Hyvinvointialue on aloitteellinen muita hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia kohti neuvotellakseen muutoksista rakenteisiin, jolla yhteistyö erikoisairaanhoidon järjestämisessä saadaan paremmaksi.

Aluehallitukselle tuodaan selvitys liittyen kuljetuspalveluiden toimivuuteen toukokuun 2025 mennessä.”

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi.

Koska kukaan ei kannattanut jäsen Juvosen tekemiä muutosehdotuksia, totesi puheenjohtaja, että ne raukesivat kannattamattomina.

Koska jäsen Wickstörmin tekemää muutosehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, totesi puheenjohtaja, että asiasta suoritetaan äänestys.

Niiden, jotka kannattivat esittelijän muutettua päätösehdotusta, tuli äänestää "JAA". Niiden, jotka kannattivat jäsen Wickströmin tekemää muutosehdotusta, tuli äänestää "EI".

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu päätösehdotus sai 13 JAA-ääntä ja jäsen Wickströmin muutosehdotus 3 EI-ääntä. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.

JAA-äänen antoivat puheenjohtaja Laiho, 1. varapuheenjohtaja Guzenina sekä jäsenet Hukari, Laakso, Myllyniemi, Pajuoja, Pelkonen, Piirtola, Räsänen, Sahiluoma, Uusitalo, Vehmanen ja Värmälä.

EI-äänen antoivat 2. varapuheenjohtaja Rehn-Kivi sekä jäsenet Lassus ja Wickström.

Tyhjän äänen antoi jäsen Juvonen.

Koska esittelijän muutettu päätösehdotus oli saanut äänestyksessä eniten ääniä, totesi puheenjohtaja, että aluehallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Päätös

Selostus 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Lisäksi hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Siten taloussuunnitelman 2025–2027 tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään suunnitelmavuoden 2026 loppuun mennessä, siten että vuosina 2023–2024 syntynyt alijäämä tulee tähän mennessä katettua.

Hyvinvointialueen taloussuunnitelman perustuu aluevaltuuston vahvistamaan hyvinvointialuestrategiaan ja palvelustrategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Aluehallitus on kokouksessaan 10.6.2024 § 88 hyväksynyt suunnittelukehyksen, jossa on linjattu periaatteet hyvinvointialueen taloussuunnitelman 2025–2027 laadinnalle. Suunnittelukehyksen lisäksi talousarviovalmistelussa on huomioitu osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 tilinpäätösennuste sekä valtiovarainministeriön 23.9.2024 päivitetty vuoden 2025 rahoitusennuste.

Hyvinvointialuetalouden valtakunnalliset haasteet näyttävät nykyennusteiden mukaan jatkuvan kuluvan vuosikymmenen puolivälin ylitse ja valtaosa hyvinvointialueista ei tule kattamaan alijäämiään vuoden 2026 loppuun mennessä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on onnistunut vuonna 2024 poikkeuksellisen hyvin alijäämäkehityksen taittamisessa, mutta lähivuodet tulevat näyttäytymään niukkoina. Menojen kasvua tulee hidastaa perusurasta tuntuvasti, jotta riittävä tulos saavutetaan alijäämien kattamiseksi. Vuodesta 2025 alkaen tulos kääntyy positiiviseksi ja vuoden 2026 jälkeen hyvinvointialueen taloudellinen tilanne tulee nykyennusteen mukaan helpottamaan. Tällöin myös perusuran mukainen eli palvelutarpeen kasvusta ja inflaatiosta johtuvan menojen kasvu käyttötaloudessa mahdollistuu.

Hyvinvointialueen talouden tilanteen perusteella talousarvio sisältää merkittäviä sopeutustoimia. Sopeuttaminen perustuu palvelustrategian tavoitteistoon. Lähivuosien talouden sopeutusten rinnalla oleellista on panostaa palveluiden tärkeisiin rakennemuutoksiin ja perustason vahvistamiseen, millä varmistetaan vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut pidemmällä aikavälillä. Näiden teemojen ympäriltä on tunnistettu tulevien vuosien kärkihankkeet, joiden toimeenpanoon on varauduttu talousarviossa määrärahavarauksin mm. avosairaanhoitoon ja digipalveluihin.

Talousarvion ja -suunnitelman käsittely hyvinvointialueella

Hyvinvointialuejohtajan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi merkittiin tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 28.10.2024 § 164.

Palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta ja kansalliskielilautakunta sekä nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat lausuneet talousarvioesityksestä omien vastuualueidensa näkökulmasta kokouksissaan 29.-31.10.2024. Lausunnot on toimitettu aluevaltuuston neuvottelutoimikunnalle tiedoksi taloussuunnitteluneuvotteluihin. Lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten lausunnot ovat esitetty oheismateriaalina.

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnassa edustetun viiden valtuustoryhmän neuvottelutulos 29.11.2024

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan taloussuunnitteluneuvottelut käynnistyivät 4.11.2024. Neuvotteluita jatkettiin 7.11.2024 ja 8.11.2024. Viimeinen neuvottelupäivä pidettiin 11.11.2024 ja neuvottelutulos saatiin 29.11.2024. Neuvottelutuloksessa olivat mukana Sosiaalidemokraattinen, Kokoomuksen, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Länsi-Uudenmaan Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät.

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos on liitteenä olevassa yhteenvetopöytäkirjassa. Aluevaltuuston on määrä päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta kokouksessaan 10.12.2024.

Hyvinvointialuejohtajan esitys 4.12.2024 aluehallitukselle sisältää taloussuunnitteluneuvotteluiden neuvottelutuloksen mukaiset muutokset hyvinvointialuejohtajan alkuperäiseen 23.10.2024 esitykseen nähden.

Toimivalta

Hyvinvointialuelain 22 § mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Hallintosäännön 42 § kohdan 2 mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, minkä perusteella aluehallituksen tehtävänä on esittää talousarvio ja taloussuunnitelma aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Aluehallitus 28.10.2024 § 164

§ 164

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan esityksen vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta ja

2. antaa esityksen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.

Käsittely 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan esityksen vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta;

2. antaa esityksen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi ja

3. pyytää aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaa keskustelemaan HUS-yhtymän taloudellisesta raamista vuodelle 2025.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Lisäksi hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Siten taloussuunnitelman 2025–2027 tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään suunnitelmavuoden 2026 loppuun mennessä, siten että vuosina 2023–2024 syntynyt alijäämä tulee tähän mennessä katettua.

Hyvinvointialueen taloussuunnitelman perustuu aluevaltuuston vahvistamaan hyvinvointialuestrategiaan ja palvelustrategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Aluehallitus on kokouksessaan 10.6.2024 § 88 hyväksynyt suunnittelukehyksen, jossa on linjattu periaatteet hyvinvointialueen taloussuunnitelman 2025–2027 laadinnalle. Suunnittelukehyksen lisäksi talousarviovalmistelussa on huomioitu osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 tilinpäätösennuste sekä valtiovarainministeriön 23.9.2024 päivitetty vuoden 2025 rahoitusennuste.

Hyvinvointialuetalouden valtakunnalliset haasteet näyttävät nykyennusteiden mukaan jatkuvan kuluvan vuosikymmenen puolivälin ylitse ja valtaosa hyvinvointialueista ei tule kattamaan alijäämiään vuoden 2026 loppuun mennessä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on onnistunut vuonna 2024 poikkeuksellisen hyvin alijäämäkehityksen taittamisessa, mutta lähivuodet tulevat näyttäytymään niukkoina. Menojen kasvua tulee hidastaa perusurasta tuntuvasti, jotta riittävä tulos saavutetaan alijäämien kattamiseksi. Vuodesta 2025 alkaen tulos kääntyy positiiviseksi ja vuoden 2026 jälkeen hyvinvointialueen taloudellinen tilanne tulee nykyennusteen mukaan helpottamaan. Tällöin myös perusuran mukainen eli palvelutarpeen kasvusta ja inflaatiosta johtuvan menojen kasvu käyttötaloudessa mahdollistuu.

Hyvinvointialueen talouden tilanteen perusteella talousarvio sisältää merkittäviä sopeutustoimia. Sopeuttaminen perustuu palvelustrategian tavoitteistoon. Lähivuosien talouden sopeutusten rinnalla oleellista on panostaa palveluiden tärkeisiin rakennemuutoksiin ja perustason vahvistamiseen, millä varmistetaan vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut pidemmällä aikavälillä. Näiden teemojen ympäriltä on tunnistettu tulevien vuosien kärkihankkeet, joiden toimeenpanoon on varauduttu talousarviossa määrärahavarauksin mm. avosairaanhoitoon ja digipalveluihin.

Talousarvion ja -suunnitelman käsittely hyvinvointialueella

Vaikuttamistoimielimet, palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta sekä kansalliskielilautakunta lausuvat talousarvioesityksestä lautakuntien strategisten vastuualueiden näkökulmasta kokouksissaan 29.-31.10.2024. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta käynnistää taloussuunnitteluneuvottelut 4.11.2024. Neuvotteluita jatketaan 7.11.2024 ja 8.11.2024.

Neuvotteluiden perusteella hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen tehdään tarvittaessa täsmennykset, jonka jälkeen aluehallituksen on määrä käsitellä talousarvio ja -suunnitelma kokouksessaan 25.11.2024.

Aluehallitus antaa esityksensä siten, että aluevaltuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan 10.12.2024.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Päätöshistoria