Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 215

Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 19 december 2024 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme till representant för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 19 december 2024 och förvaltningsdirektör Jarno Moisala till hans personliga ersättare och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 19 december 2024:

I fråga om ärende 18 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 19 på föredragningslistan ge följande handlingsdirektiv:

1) HUS-sammanslutningens budget för 2025 och ekonomiplan för 2025–2027 godkänns enligt följande:

– Finansieringen av basverksamheten med beaktande av ändringarna i arbetsfördelningen (= medlemsavgiftsandelen) uppgår till 2 277,7 miljoner euro för 2025.

–  I medlemsavgiftsandelen har som teknisk precisering av förändringarna i arbetsfördelningen utöver sammanslutningens styrelses utgångsförslag beaktats den senarelagda överföringen av organiseringsansvaret för andningsförlamningspatienter, vilket ökar ramen med 0,213 miljoner euro. Den tekniska preciseringen hänför sig till medlemsavgiftsandelen för Västra Nylands välfärdsområde. Utöver det justeras ramens medlemsavgiftsandel för Västra Nylands välfärdsområde i fråga om den prehospitala akutsjukvården så att den motsvarar servicenivån på 3,7 miljoner euro.

– Andelen för att täcka underskotten i budgeten uppgår till 176,7 miljoner euro. Enligt sammanslutningens stämmas rambeslut av den 13 juni 2024 § 5 har man för att täcka underskotten för 2023 anvisat 111,2 miljoner euro, som ska betalas i slutet av 2025. Underskottet för 2024 beräknas uppgå till 65,4 miljoner euro. Tidpunkten för betalning av detta bestäms senare. En förutsättning för täckning av underskottet är att inget underskott uppstår i HUS-sammanslutningens basverksamhet 2025.

2) Det föreslås också att sammanslutningens stämma konstaterar att den betalning av ränta på grundkapital till välfärdsområdena och Helsingfors stad som ingick i § 5 i sammanslutningens stämmas rambeslut av den 13 juni 2024 saknas i sammanslutningens styrelses grundförslag, vilket de facto ökar anslaget för HUS-sammanslutningens driftsekonomi med cirka 11 miljoner euro.

3) Om Västra Nylands välfärdsområdes förslag under sammanslutningens stämma inte får tillräckligt med understöd, befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen representanten vid sammanslutningens stämma att understödja ett förslag med lägre medlemsavgiftsandelar.

4) Representanten vid sammanslutningens stämma kan i beslutsfattandet understödja att man ställer sådana principer för verkställandet av HUS budget och balanseringen av ekonomin som motsvarar Västra Nylands välfärdsområdes riktlinjer för budgeten.

5) Som en teknisk anvisning instrueras att representanten vid sammanslutningens stämma föreslår för sammanslutningens stämma att man vid fastställandet av medlemsavgiftsandelarna för 2025 för varje välfärdsområde kommer att beakta fördelningen av medlemsavgiftsandelarna för 2024 enligt bokslutsprognosen. Dessutom föreslås det som teknisk anvisning att fördelningen av HUS-sammanslutningens överskott per välfärdsområde vid den täckning av underskott som genomförs senare motsvarar de faktiska underskott som välfärdsområdena har bokfört.

Bakgrunden till handlingsdirektivet som gäller budgetförslaget:

Sammanslutningens stämmas ursprungliga rambeslut av den 13 juni 2024 § 5 grundar sig på välfärdsområdenas finansieringsram för 2025, och utgångspunkten för beslutet har varit att ökningen av finansieringen av välfärdsområdena fördelas mellan välfärdsområdets egen produktion och HUS-sammanslutningen i enlighet med den relativa vikten mellan välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens kostnader. Vid beräkningen av finansieringen har man dessutom beaktat de ekonomiska konsekvenserna av de förutsedda statligt bestämda uppgiftsförändringarna. Vid fastställandet av ramfinansieringen har man inte beaktat efterhandsjusteringen av finansieringen, eftersom ramen ska täcka de utgifter som föranleds av HUS-sammanslutningens basverksamhet, och med efterhandsjusteringen ska täckas de underskott som uppstått 2023.

Eftersom ökningen av finansieringen av välfärdsområdena för 2025 inte räcker till för att täcka det totala trycket på utgifterna på grund av att kostnadsnivån inom social- och hälsovården stiger, servicebehovet ökar och det problem med nivån på utgifterna och finansieringen som överförs från 2024, måste välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen balansera sin ekonomi betydligt 2025. Utgångspunkten för balanseringen av ekonomin är att de underskott som uppstår under åren 2023 och 2024 täcks enligt den tidsplan som förutsätts i 115 § i lagen om välfärdsområden före utgången av 2026. HUS-sammanslutningen ska täcka underskottet före utgången av 2025.

I sammanslutningens stämmas ursprungliga rambeslut av den 13 juni 2024 § 5 har det beslutats om följande principer som styr beredningen av budgeten:

1) Budgetramen för HUS-sammanslutningens medlemsavgiftsandelar för 2025 är 2 290 295 127 euro, som anvisas för finansieringen av HUS-sammanslutningens basverksamhet, och för att täcka underskotten som uppkommit under 2022 och 2023 förbinder sig ägarna till att anvisa för HUS-sammanslutningen ett särskilt anslag på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025.

2) I HUS-sammanslutningens budget bör tas hänsyn till de av sammanslutningens medlemmar gemensamt godkända tre budgetmålen med mätare enligt måldokumentet som bifogades protokollet.

3) Om det inte finns verksamhetsmässiga förutsättningar för att täcka de underskott som uppkommer efter år 2023, omvärderas täckandet av underskottet som uppkommit 2023.

4) Som en teknisk anvisning för budgetberedningen ska uppgiftsförändringar mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet utvärderas vid behov igen under hösten i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen.

Under hösten har HUS-sammanslutningens budgetberedning behandlats vid ledningens samarbetsmöte och samtidigt har behovet av att precisera HUS-sammanslutningens ram bedömts utifrån finansministeriets finansieringskalkyler som uppdaterats den 23 september 2024. I de uppdaterade finansieringskalkylerna minskade efterhandsjusteringen av finansieringen på Nylands nivå med cirka 17 miljoner euro och den övriga finansieringen med allmän täckning ökade med cirka 3 miljoner euro, varvid finansieringen minskade med cirka 13 miljoner euro netto. Det konstaterades inget behov av att uppdatera HUS-sammanslutningens budgetram, eftersom finansieringen vid den tekniska ramberäkningen inte väsentligt förändrades för HUS-sammanslutningens del.

Västra Nylands välfärdsområdes ekonomiska situation ter sig utmanande, och välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2025 har innehållit anpassningar på cirka 30 miljoner euro i servicen på basnivå och förvaltning. Under innevarande år har balanseringsåtgärder på cirka 50 miljoner euro ingått i budgeten. Även de övriga välfärdsområdena i Nyland har en utmanande ekonomisk situation och enligt den aktuella prognosen kommer välfärdsområdena i Nyland, med undantag av Västra Nylands välfärdsområde och Helsingfors stad, inte att täcka de uppkomna underskotten enligt den tidtabell som förutsätts i 115 § i lagen om välfärdsområden före utgången av 2026. Balanseringen av ekonomin inom välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen fortsätter under de närmaste åren och i planeringen av de kommande åren på Nylands nivå måste man vid sidan av anpassning av ekonomin beakta behoven av att stärka servicen på basnivå och avveckla vårdköerna inom den specialiserade sjukvården.

Sammanslutningens styrelse har vid sitt sammanträde den 2 december 2024 § 164 behandlat komplettering av förslaget till budget för 2025. Sammanslutningens styrelse har i sitt beslut föreslagit att sammanslutningens stämma överväger en anslagsökning på 43 miljoner euro i budgeten för 2025. Ökningen skulle stärka tillgången till vård och personalens ork.

Förslaget är verksamhetsmässigt motiverat, men det finns ett motsvarande behov av att öka resurserna inom den service på basnivå som välfärdsområdena och Helsingfors stad ansvarar för och som i välfärdsområdenas egna budgetförslag har varit föremål för omfattande nedskärningar. Om HUS-sammanslutningens ram enligt förslaget utökades med 43 miljoner euro, skulle ökningen av utgifterna för den specialiserade sjukvården 2023–2025 avsevärt överskrida ökningen av utgifterna på basnivå, med cirka 4 procentenheter. Det ska också beaktas att sammanslutningens styrelses grundförslag till skillnad från sammanslutningens stämmas rambeslut inte innehåller någon betalning av ränta på grundkapital till ägarna, vilket syns i HUS-sammanslutningens budget som ett tilläggsanslag på cirka 11 miljoner euro. Detta bidrar till att säkerställa tillgången till vård.

En ökning av HUS-sammanslutningens ram skulle leda till ett motsvarande ökat behov av balansering inom servicen på basnivå, vilket ytterligare skulle försvaga servicen på basnivå. Detta strider mot både de budgetmål som ställts upp för HUS-sammanslutningen och de uppställda målen för välfärdsområdesreformen på riksnivå. Utifrån detta föreslås inte ett tillägg på 43 miljoner euro i HUS-sammanslutningens budget för 2025, men för att trygga tillgången till vård anser välfärdsområdet att det är viktigt att resurserna inom HUS-sammanslutningens budget fördelas i högre grad än normalt till de mest kritiska tjänsterna under 2025.

I fråga om ärende 20 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 21 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 22 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 23 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 24 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 25 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 26 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen justera protokollet i fråga om detta ärende vid sammanträdet.