Aluehallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 57

2237/00.04.00/2023

Aluehallitus 15.05.2023 § 57

§ 57

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on pykälän oheismateriaalina. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yhtiön osakas ja aluehallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja osakassopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan 20.3.2023.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;

- Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen

jäseniksi ja

- Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana osakkailta.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n tehtäviin kuuluu ensisijaisesti edunvalvonta hyvinvointialueiden tehtäviin liittyvissä asioissa ja on perusteltua, että jäseniksi nimetään henkilöitä, joilla on tehtäviä kaupungin ja alueen edunvalvonnassa. Nimitystoimikunta antaa esityksensä Hyvil Oy:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.6.2023

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria