Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 203

Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2023 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme till representant för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2023 och förvaltningsdirektör Jarno Moisala till hans personliga ersättare och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 14 december 2023:

I fråga om ärende 27 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 28 på föredragningslistan understödja den ursprungliga budgetramen som bekräftats vid sammanslutningens stämma den 15 juni 2023 § 12, där den sammanlagda medlemsavgiftsandelen för 2024 är 2 201 miljoner euro. Om fastställandet av HUS budget enligt den ursprungliga budgetramen under sammanslutningens stämma den 14 december 2023 inte får tillräckligt med understöd, befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen representanten vid sammanslutningens stämma att understödja förslaget, enligt vilket nivån på medlemsavgiftsandelarna sammanlagt uppgår till högst 2 206 miljoner euro, vilket är cirka 5 miljoner euro mer än den ursprungliga budgeten. Dessutom anvisar välfärdsområdesstyrelsen representanten vid sammanslutningens stämma föreslå för sammanslutningen att man i fastställandet av de välfärdsområdesspecifika medlemsavgiftsandelarna för 2024 beaktar fördelningen av medlemsavgiftsandelarna för 2023 enligt bokslutsprognosen. Representanten vid sammanslutningens stämma kan i beslutsfattandet understödja att förslag till principer eventuellt ställs på verkställandet av HUS budget och balanseringen av ekonomi.

Bakgrunden till handlingsdirektivet som gäller budgetförslaget:

Det ursprungliga rambeslutet vid sammanslutningens stämma den 15 juni 2023 § 12 grundar sig på välfärdsområdets finansieringsram för 2024, vars utgångspunkt varit fördelningen av ökningen av välfärdsområdenas finansiering mellan välfärdsområdets egen produktion och HUS i enlighet med storleksförhållandet mellan välfärdsområdenas och HUS kostnader.

Eftersom ökningen av välfärdsområdenas finansiering för 2024 inte räcker till för att täcka ökningen av social- och hälsovårdens kostnadsnivå, ökningen av servicebehovet och tillväxttrycket på utgifterna som beror på nivåproblemet i anslutning till utgifterna från 2023 och finansieringen i helhet, bör välfärdsområdena och HUS balansera sin ekonomi i stor omfattning 2024. Anpassningen av ekonomin härstammar från välfärdsområdets uppgift att täcka underskottet som uppstått 2023 fram till slutet av 2026 i enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden.

I det ursprungliga rambeslutet vid sammanslutningens stämma bestäms följande principer som styr budgetberedningen:

- Den grund som nu bestämts i HUS ramberäkning utgör maximet för kostnadsökningen. Med beaktande av principerna för välfärdsområdesreformen och principerna för bestämmandet av finansieringen ska man i hushållningen försäkra sig om att HUS-sammanslutningens faktiska kostnader inte ökar snabbare än välfärdsområdenas och Helsingfors stads kostnader för social- och hälsovården

- HUS ska täcka de underskott som eventuellt uppstår år 2023 inom den tidsfrist som förutsätts i lagen om välfärdsområden i sin ekonomiplan 2024-2026

- HUS förslag om sådana ändringar i servicenätet eller servicenivån som är nödvändiga för balansering av ekonomin ska beredas i samarbete med välfärdsområdena och Helsingfors stad

Under höstens gång har välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS hållit förhandlingar i anslutning till HUS föreslag till ändringsbehov av budgetramen. HUS-sammanslutningens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2023 som slutsumma för medlemsavgiftsdelarna föreslå 2 213 miljoner euro, det vill säga ungefär 12,5 miljoner euro mer än ramen som godkändes i juni. Samtidigt godkändes ett tillägg enligt vilket sammanslutningens styrelse, ifall styrelsen inte godkänner sammanslutningens budgetförslag, av den verkställande direktören kräver konkreta åtgärder med hjälp av vilka budgetförslaget uppnår en balans.

Västra Nylands välfärdsområdes ekonomiska situation är väldigt svår. Välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2024 innehåller anpassningar som gäller tjänster på basnivå och förvaltningen och som uppgår till cirka 50 miljoner euro. Eftersom budgetförslaget innehåller flera anpassningsåtgärder med konsekvenser för de anställda har välfärdsområdet i samband med budgetberedningen inlett samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingarna avslutas i december.

På basis av den ekonomiska situationen i Nylands välfärdsområden anses det inte finnas grunder för att öka HUS medlemsavgiftsandelar. Att utöka HUS medlemsavgiftsandelar leder till att anpassningsbehovet som riktar sig till tjänster på basnivå växer. Det leder till att ökningen av den specialiserade sjukvårdens utgifter överskrider ökningen av utgifterna för tjänsterna på basnivå, vilket strider mot de riksomfattande målen för välfärdsområdesreformen samt principerna som bestämts i det ursprungliga rambeslutet vid sammanslutningens stämma. Fastställandet av HUS budget utgående från den ursprungliga ramen kommer redan att leda till en situation där tillväxten av HUS utgifter överskrider tillväxten av utgifterna för Västra Nylands välfärdsområdes basnivå 2023-2024.

I fråga om ärende 29 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 30 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 31 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 32 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 33 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 34 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 35 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 36 på föredragningslistan föreslås Stefan Törnqvist till uppdraget som ordinarie ledamot i nationalspråksnämnden.

I fråga om ärende 37 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 38 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 39 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 40 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.